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Gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen existieren bereits für die sog. regulierten Sektoren wie die Branchen Banken und Versicherungen und Wertpapierhandel. Auch nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete oder an US-Börsen gelistete Unternehmen müssen Whistleblowersysteme einrichten. Darüber hinaus empfehlen der Deutsche Corporate…
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DICO begrüßt die Neuregelung des Sanktionsrechts für Unternehmen, lehnt jedoch die Erhöhungdes Bußgeldrahmens ab. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.
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Unerlaubte Kartellabsprachen stehen immer häufiger im Fokus der Öffentlichkeit, wobei Ziel kartellrechtlicher Ermittlungen nicht nur größere Konzerne sind. Auch mittelständische und kleinere Unternehmen werden verstärkt unter die Lupe genommen und implementieren – auch um größere Reputationsschäden zu verhindern – zunehmend…
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Das Arbeitspapier „A11 – Mögliches Muster einer Sanktionslistenprüfung bei geplantem Liefervertrag“ soll insbesondere Compliance-Mitarbeitern im Unternehmen als praxistaugliche Handreichung für einen möglichen risikobasierten Ansatz der Sanktionslistenprüfung dienen. Ziel des Arbeitspapiers ist keine vollumfängliche und rechtlich abschließende Ausarbeitung, sondern eine vereinfachte…
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Es ist soweit! Heute möchten wir Ihnen den ersten DICO-Erklärfilm zum Thema „Geschäftspartner Compliance“ vorstellen. Dieses Video ist als Co-Produktion mit unserem Kooperationspartner und Mitgliedsunternehmen exploqii entstanden. In den nächsten Monaten ist die Verfilmung weiterer Kernthemen geplant. Alle Filme werden…
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Haben sich Steuerjuristen in Florenz die Lehrstühle gegenseitig zugespielt? Die Polizei ermittelt gegen mehr als 80 Hochschulprofessoren, einige wurden unter Hausarrest gestellt. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Ihre Daten können Arbeitsabläufe verbessern, zur Leistungskontrolle dienen oder das Verhalten von Mitarbeitern steuern. Doch die Möglichkeiten von „Cobots“ gehen noch weiter. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Continue readingNach einem Skandal um Scheinkonten setzte die US-Großbank Wells Fargo eine interne Untersuchungskommission ein. Ergebnis: Das Geldhaus habe eine „aggressive Verkaufskultur“ geschaffen – die Verantwortlichen sollen jetzt zahlen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Britische Behörden ermitteln gegen Barclays-Chef Jes Staley. Das hat die Bank am Montag bekanntgegeben. Der Amerikaner habe 2016 versucht, einen internen Whistleblower zu identifizieren. Als dies im Rahmen einer internen Prüfung bekannt geworden sei, habe man selbst die zuständigen Behörden…
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Im vergangenen Jahr wurde in 110 Korruptionsverfahren ermittelt. Bei vielen Vorwürfen fehlen Beweise. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 
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