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Eine Compliance Risikoanalyse (CRA) ist die systematische Suche nach möglichen Ursachen und Auslösern für Compliance Vorfälle. Sie dient als Grundlage für die Entwicklung von Compliance Maßnahmen und sollte der Planung eines Compliance Programms vorgeschaltet sein. Ein Compliance Programm wird nur…
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Geschäftspartner-Compliance ist ein wichtiger Teil des Compliance-Management-Systems in Unternehmen. Um die Integrität von Geschäftspartnern beurteilen zu können müssen relevante Informationen identifiziert, analysiert und bewertet werden. Der Umgang mit diesen Informationen sollte rechtskonform konzipiert und durchgeführt werden, um Compliance-Verstöße im Umgang…
Continue readingLass Licht ins Dunkle – Die Sicht der Staatsanwaltschaft auf interne Untersuchungen im Unternehmen Die Veranstaltung findet am 29. November 2017 ab 17:00 Uhr mit freundlicher Unterstützung von Clifford Chance in München statt. Unternehmen, die Compliance ernst nehmen, ignorieren Hinweise…
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Lass Licht ins Dunkle – Die Sicht der Staatsanwaltschaft auf interne Untersuchungen im Unternehmen Die Veranstaltung findet am 29. November 2017 ab 17:00 Uhr mit freundlicher Unterstützung von Clifford Chance in München statt. Unternehmen, die Compliance ernst nehmen, ignorieren Hinweise…
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Die Veranstaltung findet am 16. November 2017 ab 17:00 Uhr mit freundlicher Unterstützung von Heuking Kühn Lüer Wojtek in Düsseldorf statt. Staatsanwaltschaften sehen in Aufzeichnungen der Rechtsanwälte von ins Visier geratenen Unternehmen wertvolle Beweisquellen. Und sie legen ihre Zurückhaltung gegenüber…
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Bei einem Angriff auf den US-Finanzdienstleister Equifax hatten Hacker Daten von Millionen US-Verbrauchern erbeutet. Nun zieht der Chef des Unternehmens Konsequenzen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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DICO hat in Kooperation mit dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) kürzlich die englischsprachige Leitlinie „Antitrust Compliance – Cornerstones of Effective Compliance Programmes“ veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um eine Übersetzung der deutschsprachigen Fassung, die bereits im Sommer…
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Aktuell ist in der Medienberichterstattung häufig von Sanktionen zu hören, die gegen verschiedene Staaten oder Personen verhängt worden sind. Schlagworte wie Russlandsanktionen, Iranembargo oder Antiterrorismusverordnung finden sich in steter Regelmäßigkeit. Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung hier.
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Spaniens oberste Sportbehörde hat den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes Ángel María Villar Llona für ein Jahr suspendiert. Ihm wird vorgeworfen, in einen Korruptionsskandal verwickelt zu sein. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Getreu dem Motto „Erfolgsfaktor Compliance“ lockte das 4. DICO FORUM Compliance 2017 auch in diesem Jahr über 220 Compliance-Experten zur Fortbildung, zum fachlichen Austausch sowie zum Netzwerken nach Berlin. Wir bedanken uns für das positive Feedback und freuen uns auf…
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 
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