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Geschäftspartner-Compliance ist ein Instrument des Compliance Management Systems. Wie bei anderen Bestandteilen des CMS ist die Ausgestaltung der Geschäftspartner-Compliance von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich; eine „one-size-fits-all-Lösung“ gibt es nicht. Der Arbeitskreis Geschäftspartner-Compliance hat die erste DICO Leitlinie erstellt. Die nachfolgenden…
Continue readingIn einem ausführlichen Interview erläutert zudem Dr. Philip Matthey, Chief Compliance Officer der MAN SE, auf welche Weise und nach welchen Kriterien MAN seine Geschäftspartner auf Compliance prüft. Geschäftspartnerprüfung bei MAN – der Aufwand hat sich gelohnt Desweiteren schildert Salvatore…
Continue readingDer Arbeitskreis entwickelt Arbeitsergebnisse zu folgenden Themen, die für DICO-Mitglieder eine Hilfestellung sein können und auf die bei der weiteren Arbeit aufgesetzt werden kann. a) Anforderungen an Geschäftspartner-Prüfung Klassifizierung nach Geschäftsmodellen Klassifizierung nach Risikogruppen Warum prüfen und wie tief? b)…
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DICO hat einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, mit dem Anreize für Compliance-Maßnahmen in Betrieben und Unternehmen (Compliance-Anreiz-Gesetz, CompAG) geschaffen werden sollen. „Der Gesetzesvorschlag verfolgt das Ziel, Anreize für Präventionsmaßnahmen in Unternehmen und Betrieben zu schaffen und damit Wirtschaftskriminalität besser bekämpfen zu können“,…
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Am 1. Dezember 2014 fand in Berlin ein Symposium des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und des Justizmisteriums des Landes NRW zur Verbandsverantwortlichkeit statt. Herr Bundesminister Maas hielt hierzu eine Rede, die Sie über folgenden Link abrufen können. Rede…
Continue readingHerr Dr. Philipp Rein hat uns freundlicherweise seinen Bericht zum Symposium zur Verbandsverantwortlichkeit am 1. Dezember 2014 in Berlin zur Verfügung gestellt. Den Bericht können Sie hier herunterladen.
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Das Deutsche Institut für Compliance e.V. (DICO) sieht keine Notwendigkeit für die Einführung einer Strafbarkeit von Unternehmen, wie sie im Entwurf des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen für ein Verbandsstrafrecht vorgesehen ist. Zugleich begrüßt DICO den im Entwurf enthaltenen Ansatz, Unternehmen anzuhalten geeignete…
Continue readingEs ist zunächst festzuhalten, dass es keine allgemein gültige Definition von Korruption gibt. Transparency International spricht übergreifend vom Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil („Corruption is the abuse of public power for private benefit“). In den meisten Rechtsordnungen…
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 