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Dimitri Sachartschenko ist Chef der Abteilung zum Kampf gegen Wirtschaftskriminalität im russischen Innenministerium. Nun wurden bei ihm 120 Millionen Euro entdeckt – in Kartons und Säcke gestopft. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf welt.de.
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Ein Transportunternehmer steht wegen des Vorwurfs der Bestechung eines leitenden Mitarbeiters beim Ausbau des Flughafens vor Gericht. Der 67-Jährige kündigt eine umfassende Aussage an. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf fr-online.de.
Continue readingFür mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen sind die Verhinderung von Korruptions- und Wettbewerbsdelikten und die damit verbundene Haftungsvermeidung die wichtigsten Motive, sich mit dem Thema Compliance zu beschäftigen. Dies zeigt eine umfassende Studie des CBCI zum Thema „Compliance…
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Juristisches Nachspiel für den Verkauf einer CD an die deutschen Behörden: Die Schweizer Bundesanwaltschaft wirft einem Ex-Mitarbeiter der Bank UBS vor, das Geschäfts- und Bankgeheimnis verletzt zu haben. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf handelsblatt.com.
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VADUZ – Die Regierung hat in ihrer letzten Sitzung vom Dienstag den Bericht und Antrag (BuA) an den Landtag betreffend das Strafrechtsübereinkommen des Europarats über Korruption und das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen verabschiedet, wie das Aussenministerium am Freitag mitteilte. Lesen Sie…
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In der WM-2006-Affäre gerät Franz Beckenbauer in den Fokus der Schweizer Bundesanwaltschaft. Wegen verdächtiger Geldflüsse wird auch gegen seine früheren OK-Kollegen ermittelt. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf faz.net.
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Er machte die US-Behörden auf Buchhaltungstricks bei seinem Arbeitgeber aufmerksam. Nun bekommt ein Ex-Finanzmanager des Agrarchemiekonzerns Monsanto mehr als ein Viertel des Bußgelds als Belohnung. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf spiegel.de.
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2015 sind mehr als 300.000 Beamte bestraft worden. Die anhaltende Kampagne der Regierung belastet zunehmend die ohnehin schwächende Konjunktur. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf morgenpost.de.
Continue reading„Auch der Mittelstand kommt am Thema Compliance nicht mehr vorbei. Firmen laufen Gefahr, aufgrund der Verletzung von gesetzlichen Anforderungen wirtschaftlich geschwächt zu werden oder hohe Strafen zu riskieren. BIP zeigt, welche Mindeststandards erfüllt sein müssen und was der Einkauf für…
Continue readingEs ist zunächst festzuhalten, dass es keine allgemein gültige Definition von Korruption gibt. Transparency International spricht übergreifend vom Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil („Corruption is the abuse of public power for private benefit“). In den meisten Rechtsordnungen…
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 