Geschäftspartner Archive

DICO veröffentlicht neues Arbeitspapier zum Thema Informationsmanagement bei Geschäftspartnerprüfungen

26. Oktober 2017

Geschäftspartner-Compliance ist ein wichtiger Teil des Compliance-Management-Systems in Unternehmen. Um die Integrität von Geschäftspartnern beurteilen zu können müssen relevante Informationen identifiziert, analysiert und bewertet werden. Der Umgang mit diesen Informationen sollte rechtskonform konzipiert und durchgeführt werden, um Compliance-Verstöße im Umgang…

Medienspiegel

BKA kauft Daten der Panama Papers

5. Juli 2017

Die Panama Papers enthüllten einen globalen Steuerskandal. Nun hat nach SPIEGEL-Informationen das Bundeskriminalamt die Informationen erworben. Millionen Datensätze werden ausgewertet. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Aktuelles

Geschäftspartnerprüfung bei MAN – der Aufwand hat sich gelohnt

31. August 2016

Im Interview erläutert Dr. Philip Matthey, Chief Compliance Officer der MAN SE, auf welche Weise und nach welchen Kriterien MAN seine Geschäftspartner auf Compliance prüft. Lesen Sie das vollständige Interview hier.

Aktuelles

Geschäftspartner-Compliance

31. August 2016

Geschäftspartner-Compliance ist ein Instrument des Compliance Management Systems. Wie bei anderen Bestandteilen des CMS ist die Ausgestaltung der Geschäftspartner-Compliance von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich; eine „one-size-fits-all-Lösung“ gibt es nicht. Der Arbeitskreis Geschäftspartner-Compliance hat die erste DICO Leitlinie erstellt. Die nachfolgenden…

Aktuelles

Leitlinie

31. August 2016

DICO steht Dank seiner Mitglieder für inhaltliche Arbeit und wir freuen uns daher sehr, Ihnen die erste DICO Leitlinie zum Thema Geschäftspartner-Compliance präsentieren zu können. Dies ist der Auftakt zu einer Vielzahl von Leitlinien sowie Arbeits- und Positionspapieren, die in…

Aktuelles

Erfahrungsberichte von Mitgliedern

31. August 2016

In einem ausführlichen Interview erläutert zudem Dr. Philip Matthey, Chief Compliance Officer der MAN SE, auf welche Weise und nach welchen Kriterien MAN seine Geschäftspartner auf Compliance prüft. Geschäftspartnerprüfung bei MAN – der Aufwand hat sich gelohnt Desweiteren schildert Salvatore…

Aktuelles

Arbeitskreis Geschäftspartner-Compliance

31. August 2016

Der Arbeitskreis entwickelt Arbeitsergebnisse zu folgenden Themen, die für DICO-Mitglieder eine Hilfestellung sein können und auf die bei der weiteren Arbeit aufgesetzt werden kann. a) Anforderungen an Geschäftspartner-Prüfung Klassifizierung nach Geschäftsmodellen Klassifizierung nach Risikogruppen Warum prüfen und wie tief? b)…

Geschäftspartner

DICO veröffentlicht neues Arbeitspapier zum Thema Informationsmanagement bei Geschäftspartnerprüfungen

BKA kauft Daten der Panama Papers

Geschäftspartnerprüfung bei MAN – der Aufwand hat sich gelohnt

Geschäftspartner-Compliance

Leitlinie

Erfahrungsberichte von Mitgliedern

Arbeitskreis Geschäftspartner-Compliance

Zu unseren Veranstaltungen

DICO FORUM 2024 am 1.&2. Oktober

QUICK CHECK

Ihr Ansprechpartner