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Neue Regeln beim länderübergreifenden Bargeldverkehr sollen es Kriminellen schwerer machen, ihre Machenschaften zu finanzieren. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Es ist umstritten, wer Einsicht in das elektronische Transparenzregister von Unternehmen nehmen darf. Nach 100 Tagen gibt es einen ersten Trend. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Bereits 2012 hat die US-Bankenaufsicht Bedenken an den Systemvorkehrungen bei Citigroup angemeldet – ohne Reaktion. Nun muss die Großbank Auflagen in Höhe von 70 Millionen Dollar erfüllen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Wie konnte Panama zu einem Paradies für Geldwäscher und Steuerhinterzieher werden? Ein Untersuchungssauschuss des EU-Parlaments gibt darauf eine brisante Antwort: Die wichtigste Rolle spielten die EU-Staaten selbst. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Die von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble geplante Reform der Geldwäschebekämpfung ist kurzfristig von der Tagesordnung im Bundeskabinett genommen und zunächst auf nächste Woche verschoben worden. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 
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