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Danske-Mitarbeiter hatten jahrelang Angst, mit Problemen auf ihre Vorgesetzten zuzugehen. Dadurch sei nun der Ruf des ganzen Landes gefährdet. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Zehntausende unerledigte Geldwäsche-Verdachtsfälle wollte die neue Zoll-Einheit FIU seit Jahresbeginn abarbeiten. NDR-Recherchen zeigen aber: Der Rückstau wächst sogar. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva soll wegen Korruption und Geldwäsche für zwölf Jahre und einen Monat ins Gefängnis. Das Berufungsgericht in Porto Alegre erhöhte damit sogar noch die Strafe der ersten Instanz. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Geldwäsche im Immobiliensektor ist ganz alltäglich und ein Riesenproblem. Obwohl Makler oft Verdacht schöpfen, zeigen sie kaum Fälle an. Denn sie verdienen ja mit daran. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Nach langem Streit einigt sich die Europäische Union auf schärfere Gesetze. Wer ein berechtigtes Interesse vorweisen kann, soll künftig Zugang zu den nationalen Registern der wirtschaftlichen Eigentümer aller in der EU tätigen Unternehmen erhalten. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier….
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Innerhalb weniger Monate hat sich nach SPIEGEL-Informationen eine gewaltige Menge von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim Zoll angestaut. Mehr als 24.000 Meldungen liegen dort auf Halde. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Die Schweizer Behörden untersuchen Bankkonten von Saudis. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Verhaftung von 200 Angehörigen der Elite des Landes Anfang November. Finanzinstitute hatten Verdachtsfälle gemeldet. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts von Liechtenstein wurde wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt. Für den Finanzplatz Liechtenstein ein Desaster. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Wie konnte Panama zu einem Paradies für Geldwäscher und Steuerhinterzieher werden? Ein Untersuchungssauschuss des EU-Parlaments gibt darauf eine brisante Antwort: Die wichtigste Rolle spielten die EU-Staaten selbst. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Die einflussreiche Bloggerin Daphne Caruana Galizia, die die Regierung der Mittelmeerinsel Malta der Korruption beschuldigte, ist durch eine Autobombe ums Leben gekommen. EU-Politiker reagierten mit Entsetzen auf das Attentat auf die „Panama Papers“-Journalistin. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 
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