DICO e.V. Archive - Seite 4 von 11

Veröffentlichung des TOP 10 – Papiers aus dem Arbeitskreis Interne Untersuchungen

28. Juni 2019

Interne Untersuchungen sind wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden Compliance-Management-Systems. Die Aufdeckung von Compliance-Verstößen („Detect“) und die ermessensfehlerfreie Reaktion darauf stellen für alle Beteiligten im Unternehmen dennoch eine besondere Herausforderung dar. Das Spannungsfeld aus gesellschaftsrechtlichen Haftungsregelungen, Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrecht sowie datenschutz- und…

Aktuelles, DICO Pressemitteilungen

DICO Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Änderung der Vierten Geldwäscherichtlinie

31. Mai 2019

DICO tritt dafür ein, dass insbesondere deutsche Industrieunternehmen der Gefahr der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung risikoangemessen begegnen und begrüßt daher grundsätzlich die Umsetzung der EU-Vorgaben in das GwG. Gestützt auf eine intensive Diskussion des Entwurfs im DICO Arbeitskreis Geldwäscheprävention sehen…

Aktuelles

Impressionen vom DICO FORUM 2019

23. Mai 2019

Wir haben Ihnen hier die schönsten Eindrücke des vergangenen DICO FORUMS 2019 für Sie zusammengestellt. (Für eine größere Ansicht klicken Sie bitte auf das Bild)

Aktuelles

Der Referentenentwurf vom 20. Mai 2019 zum neuen Geldwäschegesetz

23. Mai 2019

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 20. Mai 2019 seinen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (RL [EU] 2018/843) in nationales Recht Verbänden zur Anhörung übersandt. Das Bundeskabinett soll damit am 19. Juni 2019 befasst werden….

Aktuelles, Termine

Eventfilm zum 6. DICO FORUM Compliance 2019

16. Mai 2019

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Aktuelles, Termine

Unser Magazin zum DICO FORUM 2019 ist online

29. April 2019

Wir möchten Ihnen in unserem Magazin zum DICO FORUM Compliance 2019 unsere Veranstaltung sowie die hochkarätig besetzten Workshops vorstellen. Sie bekommen einen Einblick in die Themen und Fragestellungen, die in den 15 Workshops behandelt werden. Außerdem stellen wir Ihnen die…

Aktuelles

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A13 – Befragung von Unternehmen zur innerbetrieblichen Exportkontrolle

24. April 2019

Der Arbeitskreis „Außenwirtschaftsrecht/Exportkontrolle“ setzt sich seit 2015 mit vielfältigen Compliance- relevanten Themen aus dem Bereich der Exportkontrolle auseinander. In den Jahren 2017 und 2018 hat der Arbeitskreis deutsche Unternehmen zum Thema „innerbetriebliche Exportkontrolle“ befragt. Mit Exportkontrollrechts-Compliance müssen sich nicht…

YOUNG DICO München

23. April 2019

Zur YOUNG DICO Veranstaltung in München möchten wir – das Deutsche Institut für Compliance – Sie als Young Compliance Professionals aus Unternehmen, Behörden, Universitäten, Kanzleien und WP-Gesellschaften ganz herzlich einladen. Neben einem kurzen Impulsvortrag soll der Wissensaustausch und das Netzwerken…

YOUNG DICO Frankfurt/Main

10. April 2019

Zur ersten YOUNG DICO Veranstaltung in Frankfurt möchten wir – das Deutsche Institut für Compliance – Sie als Young Compliance Professionals aus Unternehmen, Behörden, Universitäten, Kanzleien und WP-Gesellschaften ganz herzlich einladen. Neben einem kurzen Impulsvortrag zum Thema „Cybercrime – ein…

Aktuelles, Allgemein

Neuer Arbeitskreis „Richtlinienmanagement“

26. März 2019

Der neu gegründete Arbeitskreis „Richtlinienmanagement“ hat zum Ziel die Anforderungen an ein funktionierendes und angemessenes Richtlinienmanagement als Bestandteil eines ordnungsgemäßen Compliance Management Systems zu definieren. Der Kreis möchte insoweit einen schlanken konzeptionellen Rahmen (im Sinne von Mindestanforderungen an ein angemessenes…

DICO e.V.

Veröffentlichung des TOP 10 – Papiers aus dem Arbeitskreis Interne Untersuchungen

DICO Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Änderung der Vierten Geldwäscherichtlinie

Impressionen vom DICO FORUM 2019

Der Referentenentwurf vom 20. Mai 2019 zum neuen Geldwäschegesetz

Eventfilm zum 6. DICO FORUM Compliance 2019

Unser Magazin zum DICO FORUM 2019 ist online

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A13 – Befragung von Unternehmen zur innerbetrieblichen Exportkontrolle

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