DICO e.V.

DICO veröffentlicht neues Arbeitspapier zum Thema Informationsmanagement bei Geschäftspartnerprüfungen

26. Oktober 2017

Geschäftspartner-Compliance ist ein wichtiger Teil des Compliance-Management-Systems in Unternehmen. Um die Integrität von Geschäftspartnern beurteilen zu können müssen relevante Informationen identifiziert, analysiert und bewertet werden. Der Umgang mit diesen Informationen sollte rechtskonform konzipiert und durchgeführt werden, um Compliance-Verstöße im Umgang…

Medienspiegel

Panama-Untersuchungsbericht: EU-Staaten haben Geldwäsche ermöglicht

19. Oktober 2017

Wie konnte Panama zu einem Paradies für Geldwäscher und Steuerhinterzieher werden? Ein Untersuchungssauschuss des EU-Parlaments gibt darauf eine brisante Antwort: Die wichtigste Rolle spielten die EU-Staaten selbst. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Medienspiegel

Rio Tinto: Bergbauriese soll Bilanz gefälscht haben

18. Oktober 2017

Rio Tinto soll den Wert von Kohleminen in Mosambik zu hoch dargestellt und damit Investoren getäuscht haben. Nun verklagt die US-Börsenaufsicht den Bergbauriesen und zwei frühere Spitzenmanager. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Medienspiegel

Attentat auf Malta: Regierungskritische Journalistin stirbt durch Autobombe

17. Oktober 2017

Die einflussreiche Bloggerin Daphne Caruana Galizia, die die Regierung der Mittelmeerinsel Malta der Korruption beschuldigte, ist durch eine Autobombe ums Leben gekommen. EU-Politiker reagierten mit Entsetzen auf das Attentat auf die „Panama Papers“-Journalistin. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Medienspiegel

Kobe Steel in Japan: Konzern soll Stahlprodukte gepanscht haben

13. Oktober 2017

Zu den Kunden von Kobe Steel zählen Toyota und der AKW-Konzern Tepco. Nun kommt heraus: Auch die Stahlsparte hat Produkte gefälscht. Sind auch deutsche Firmen betroffen? Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Medienspiegel

Whistleblower: Schutz für Verräter

12. Oktober 2017

Gute Hacker versuchen, das Internet sicherer zu machen. Ihre Gegner sind mächtig. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Aktuelles, Termine

7. DICO Talk am 29.11.2017 in München: Lass Licht ins Dunkle …

11. Oktober 2017

Lass Licht ins Dunkle – Die Sicht der Staatsanwaltschaft auf interne Untersuchungen im Unternehmen Die Veranstaltung findet am 29. November 2017 ab 17:00 Uhr mit freundlicher Unterstützung von Clifford Chance in München statt. Unternehmen, die Compliance ernst nehmen, ignorieren Hinweise…

Medienspiegel

Auf den Spuren von dubiosen 1,4 Milliarden

10. Oktober 2017

Standard Chartered Bank steht in Singapur wegen Umgehung von Sorgfaltspflichten erneut im Fadenkreuz der Ermittlern. Diesmal führt die Spur nach Indonesien, wo sich gewisse Politiker jetzt warm anziehen müssen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Medienspiegel

Bestechung: China bestrafte mehr als eine Million Amtsträger wegen Korruption

9. Oktober 2017

Seit 2013 sind in China 1,34 Millionen Amtsträger wegen Bestechlichkeit zur Verantwortung gezogen worden. Darunter auch durchaus Menschen, von denen man das nicht erwartet hätte. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Medienspiegel

Bald machen EU-Staatsanwälte Jagd auf Betrüger

6. Oktober 2017

Zwanzig Länder schaffen eine europäische Strafverfolgungsbehörde, um Betrug und Korruption mit EU-Geldern zu bekämpfen. Bereits kursieren Pläne, die neuen EU-Staatsanwälte auch gegen Terroristen einzusetzen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Impressionen vom DICO FORUM 2024

12. DICO Mitgliederversammlung

DICO begrüßt den heutigen Beschluss des Bundestags zum Bürokratieentlastungsgesetz IV

DICO ist nun auch im Sport aktiv und ruft Projektgruppe „Compliance in Sportorganisationen“ ins Leben

AI meets Compliance – the Chat continues

DICO veröffentlicht neues Arbeitspapier zum Thema Informationsmanagement bei Geschäftspartnerprüfungen

Panama-Untersuchungsbericht: EU-Staaten haben Geldwäsche ermöglicht

Rio Tinto: Bergbauriese soll Bilanz gefälscht haben

Attentat auf Malta: Regierungskritische Journalistin stirbt durch Autobombe

Kobe Steel in Japan: Konzern soll Stahlprodukte gepanscht haben

Whistleblower: Schutz für Verräter

7. DICO Talk am 29.11.2017 in München: Lass Licht ins Dunkle …

Auf den Spuren von dubiosen 1,4 Milliarden

Bestechung: China bestrafte mehr als eine Million Amtsträger wegen Korruption

Bald machen EU-Staatsanwälte Jagd auf Betrüger

Zu unseren Veranstaltungen

DICO FORUM 2024 am 1.&2. Oktober

QUICK CHECK

Ihr Ansprechpartner