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Es geht um zwielichtige Geldflüsse: In New York müssen sich drei ehemalige hochrangige Funktionäre aus Südamerika vor Gericht verantworten. Ein Zeuge sagte aus, für eine WM-Stimme an Katar sei eine Million Dollar bezahlt worden. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier….
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Der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts von Liechtenstein wurde wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt. Für den Finanzplatz Liechtenstein ein Desaster. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Es ist soweit! Heute möchten wir Ihnen den ersten DICO-Erklärfilm zum Thema „Geschäftspartner Compliance“ vorstellen. Dieses Video ist als Co-Produktion mit unserem Kooperationspartner und Mitgliedsunternehmen exploqii entstanden. In den nächsten Monaten ist die Verfilmung weiterer Kernthemen geplant. Alle Filme werden…
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Eine Compliance Risikoanalyse (CRA) ist die systematische Suche nach möglichen Ursachen und Auslösern für Compliance Vorfälle. Sie dient als Grundlage für die Entwicklung von Compliance Maßnahmen und sollte der Planung eines Compliance Programms vorgeschaltet sein. Ein Compliance Programm wird nur…
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Ohne Informanten wären die „Paradise Papers“-Enthüllungen wohl nicht möglich gewesen. Dabei sind Whistleblower gegen strafrechtliche Konsequenzen kaum geschützt. SPD und Grüne wollen das ändern, doch die CDU mauert. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Mit Jachten, teuren Autos und Millionenanwesen zelebriert Teodorin Obiang jahrelang öffentlich seinen Reichtum. Jetzt verurteilt ein Pariser Gericht den Sohn des Staatschefs von Äquatorialguinea wegen massiver Korruption – in einem Musterprozess in Abwesenheit. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Geschäftspartner-Compliance ist ein wichtiger Teil des Compliance-Management-Systems in Unternehmen. Um die Integrität von Geschäftspartnern beurteilen zu können müssen relevante Informationen identifiziert, analysiert und bewertet werden. Der Umgang mit diesen Informationen sollte rechtskonform konzipiert und durchgeführt werden, um Compliance-Verstöße im Umgang…
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Wie konnte Panama zu einem Paradies für Geldwäscher und Steuerhinterzieher werden? Ein Untersuchungssauschuss des EU-Parlaments gibt darauf eine brisante Antwort: Die wichtigste Rolle spielten die EU-Staaten selbst. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Rio Tinto soll den Wert von Kohleminen in Mosambik zu hoch dargestellt und damit Investoren getäuscht haben. Nun verklagt die US-Börsenaufsicht den Bergbauriesen und zwei frühere Spitzenmanager. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Die einflussreiche Bloggerin Daphne Caruana Galizia, die die Regierung der Mittelmeerinsel Malta der Korruption beschuldigte, ist durch eine Autobombe ums Leben gekommen. EU-Politiker reagierten mit Entsetzen auf das Attentat auf die „Panama Papers“-Journalistin. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung.