Hamburg: Korruption und Bestechung in Bezirksämtern
11. Januar 2018
CDU-Anfrage deckt 15 Fälle auf. Fünf Bezirke sind betroffen, in einigen ermitteln die Bezirksämter auch selbst. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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US-Behörde: Citigroup muss Millionenstrafe zahlen
5. Januar 2018
Bereits 2012 hat die US-Bankenaufsicht Bedenken an den Systemvorkehrungen bei Citigroup angemeldet – ohne Reaktion. Nun muss die Großbank Auflagen in Höhe von 70 Millionen Dollar erfüllen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Geldwäsche: Nix sehen, nix hören, nix sagen
28. Dezember 2017
Geldwäsche im Immobiliensektor ist ganz alltäglich und ein Riesenproblem. Obwohl Makler oft Verdacht schöpfen, zeigen sie kaum Fälle an. Denn sie verdienen ja mit daran. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Neue Betrugsmasche – Vorsicht, wenn ein Abgesandter der Kanzlerin anruft
19. Dezember 2017
Unter falscher Identität rufen derzeit Betrüger viele Unternehmen an und fordern hohe Millionenbeträge. Oft genug haben sie damit sogar Erfolg. Denn die betrogenen Firmen beachten simple Regeln nicht. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Kampf gegen Geldwäsche
18. Dezember 2017
Nach langem Streit einigt sich die Europäische Union auf schärfere Gesetze. Wer ein berechtigtes Interesse vorweisen kann, soll künftig Zugang zu den nationalen Registern der wirtschaftlichen Eigentümer aller in der EU tätigen Unternehmen erhalten. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier….
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Veröffentlichung des Thesenpapiers „Erwartungen an eine Compliance Funktion 4.0 – Thesen zur digitalen Zukunft der Compliance“
14. Dezember 2017
Technologie verändert die Lebenswelt der Menschen ebenso wie die Wirtschaftswelt der Unternehmen. Sie verändert Produktionsweisen, Vertriebsstrukturen und ganze Geschäftsmodelle. Kein Wirtschaftszweig bleibt vom technologischen Wandel unberührt, allenfalls die Intensität der Veränderungen ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Dieser Wandel ist…
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Ecuadors Vize-Präsident wird wegen Korruption verurteilt
14. Dezember 2017
Mit Ecuadors Vize-Präsident Jorge Glas ist der bisher ranghöchste Politiker Lateinamerikas im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um den Konzern Odebrecht verurteilt worden. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Finanzermittlungen: Tausende Geldwäsche-Meldungen stauen sich beim Zoll
12. Dezember 2017
Innerhalb weniger Monate hat sich nach SPIEGEL-Informationen eine gewaltige Menge von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim Zoll angestaut. Mehr als 24.000 Meldungen liegen dort auf Halde. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Deutscher Verfassungsschutz: Chinesen nutzen neue Tarnung für Cyberangriffe
11. Dezember 2017
Deutsche Behördenmitarbeiter und Parlamentarier werden immer öfter Ziel von chinesischen Spähattacken über das Internet. Dabei gehen die Angreifer aus Peking mit einer neuen Taktik vor. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung.