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Das Landeskriminalamt hat das Lagebild für das Jahr 2017 vorgelegt. Korruption hat viele Facetten. Die Ermittler mahnen: Wachsam sein! Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Auch wenn es für den erhofften Traumjob ist: Sensible Informationen wie die Bankverbindung oder Fotos vom Personalausweis verschickt man nicht per Mail. Spätestens wenn ein vermeintlicher Arbeitgeber in spe zum Video-Ident-Verfahren bittet, sollten die Alarmglocken schrillen. Lesen Sie den vollständigen…
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DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V. fördert einen Interessenten (m/w) mit einem Stipendium in Höhe von 14.500 € für den MBA in der Vertiefung Wirtschaftskriminalität & Compliance bei der Steinbeis Hochschule in Berlin! Sie möchten sich umfassend und auf höchstem Niveau in den…
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Im Kampf gegen Finanzkriminalität setzen Banken immer mehr auf KI. Kosten sollen sinken, Betrüger eingeschüchtert werden. Doch so einfach ist das nicht. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der brasilianische Baukonzern Odebrecht muss wegen Beamtenbestechung eine Strafe von umgerechnet 600 Millionen Euro an den Staat zahlen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Das Vorhaben der Großen Koalition, Unternehmenssanktionen zu verschärfen, nimmt Fahrt auf. Das Bundesjustizministerium arbeitet bereits an einem Gesetzesentwurf, der Ende des Jahres vorliegen soll. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns gemeinsam mit unseren Mit-Veranstaltern GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten und dem…
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Der weltgrößte Rohstoffhändler hat offenbar gegen die US-Korruptions- und Geldwäschegesetze verstoßen. Die Aktien verliert über zehn Prozent. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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„Digitalisierung – Fluch oder Segen für die Compliance Arbeit?“ war der Schwerpunkt des diesjährigen DICO FORUM Compliance in Berlin, das am 12. und 13. Juni mit über 260 Teilnehmern aus Industrie, Wissenschaft und Beratung stattfand. In Eventfilm bekommen Sie einen kurzen…
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Das von der Bundesregierung zum Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung eingerichtete Transparenzregister wird von den Behörden in Deutschland bisher nur wenig genutzt. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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In Ländern mit einem großen Frauenanteil im Parlament ist Korruption weniger verbreitet. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung.