DICO e.V.

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A15 – Prozess- und technikorientierte Compliance – Chance für mittelständische Unternehmen

18. November 2019

Dieses Arbeitspapier aus dem DICO Arbeitskreis Mittelstand soll als skalierbare Praxishilfe und Orientierung für mittelständische Unternehmen und deren Geschäftsleitung und Compliance-Beauftragte dienen, um in Ergänzung des bestehenden DICO Arbeitspapieres „A12-Compliance-Baukasten für den Mittelstand“ die prozessualen und technischen Aspekte von Compliance…

Aktuelles, Termine

Staatsanwaltschaft trifft Unternehmen/Berater

31. Oktober 2019

Wir danken allen Referenten und Organisatoren für eine äußerst gelungene Veranstaltung mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Durchsuchungen durch Ermittlungsbehörden sind für Unternehmen ein schwerer Einschnitt und können unabhängig vom Ergebnis eine Vielzahl von Konsequenzen haben. Dabei ergeben sich sowohl für Unternehmen…

Aktuelles

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A14 – Hinweisgeber- bzw. Whistleblowingsysteme im Mittelstand

14. Oktober 2019

Gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen existieren bereits für die sog. regulierten Sektoren wie die Branchen Banken und Versicherungen und Wertpapierhandel. Auch nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete oder an US-Börsen gelistete Unternehmen müssen Whistleblowersysteme einrichten. Darüber hinaus empfehlen der Deutsche Corporate…

Aktuelles, Termine

Jetzt anmelden: DICO Talk am 28.10. – EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz – mögliche Ansätze für die praktische Umsetzung

1. Oktober 2019

Das EU-Parlament hat sich im April 2019 mit dem europäischen Rat geeinigt: mit einer neuen Richtlinie sollen Hinweisgeber in ganz Europa stärker geschützt werden. Unternehmen haben, nach Verabschiedung durch die EU-Minister, zwei Jahre Zeit den Anforderungen gerecht zu werden und…

Aktuelles

Neuauflage der Leitlinie L08 – Sanktionslistenscreening in der Unternehmenspraxis

30. September 2019

Vor rund zwei Jahren veröffentlichte der Arbeitskreis Exportkontrolle die Leitlinie L08 – Sanktionslistenscreening in der Unternehmenspraxis. Um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen, hat der Arbeitskreis seine Leitlinie an einigen Stellen angepasst und auf den neuesten Stand gebracht. Die Leitlinie soll einen…

Aktuelles

Veröffentlichung des Standards 04 – Interne Untersuchungen

23. September 2019

Der vorliegende DICO Standard – Interne Untersuchungen basiert auf der 2015 veröffentlichten DICO Leitlinie L04 – Interne Untersuchungen. Diese wurde im Rahmen des Projektes „Compliance und Integrität – Kompetenzpaket“ am Viadrina Compliance Center unter Leitung von Prof. Dr. Bartosz Makowicz…

Aktuelles, Seminare, Termine

Crashkurs Wirtschaftsstrafrecht 2019

23. September 2019

21. und 22. November 2019 Bucerius Law School, Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg Behandelt werden folgende Themenschwerpunkte: • Wirtschaftsstrafrecht Allgemeiner Teil (Blankettstrafgesetze, strafrechtliche Generalklauseln, Beteiligungs- und Irrtumsfragen, etc.) • Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil (Betrug, Untreue, Geldwäsche, Korruptionsdelikte [neue Fassung]) • Insolvenzstrafrecht (nur…

Aktuelles, DICO Pressemitteilungen, Verbandsanktionengesetz

DICO Pressemitteilung zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität

10. September 2019

Aus Sicht von DICO ist zu begrüßen, dass der Referentenentwurf des BMJV Compliance normativ im Gesetz verankert und zu einem wichtigen Maßstab für die Sanktionsbemessung macht. Hierdurch wird die Bedeutung von Compliance in Unternehmen nochmals gestärkt und aufgewertet. Zu bemängeln…

Aktuelles, Termine

Jetzt anmelden: DICO Talk am 30. Oktober – Die Blockchain-Technologie – Herausforderungen aus Recht und Compliance für (Groß-)Unternehmen

9. September 2019

Aktuelle Entwicklungen wie die zurückliegenden Anhörungen im US-Kongress haben die Themen Blockchain, Compliance und Recht weiter auf die Agenda gerückt. Zudem arbeiten mittlerweile viele Unternehmen an Machbarkeitsstudien bzw. Prototypen zum Einsatz der Blockchain-Technologie. Gleichzeitig stellen sich neben technischen auch viele…

Aktuelles

Veröffentlichung des Referentenentwurfs zum Verbandssanktionengesetzes

3. September 2019

Das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat am 22. August 2019 einen Referentenentwurf für das Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität vorgelegt. Mit diesem soll das „Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (Verbandssanktionengesetz – VerSanG)“ eingeführt werden. DICO wird sich in Kürze…

YOUNG DICO Veranstaltung

DICO Geschenk: A22 – Leitfragen und Anregungen zur Ausgestaltung einer ESG-Governance

Impressionen vom DICO FORUM 2024

12. DICO Mitgliederversammlung

DICO begrüßt den heutigen Beschluss des Bundestags zum Bürokratieentlastungsgesetz IV

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A15 – Prozess- und technikorientierte Compliance – Chance für mittelständische Unternehmen

Staatsanwaltschaft trifft Unternehmen/Berater

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A14 – Hinweisgeber- bzw. Whistleblowingsysteme im Mittelstand

Jetzt anmelden: DICO Talk am 28.10. – EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz – mögliche Ansätze für die praktische Umsetzung

Neuauflage der Leitlinie L08 – Sanktionslistenscreening in der Unternehmenspraxis

Veröffentlichung des Standards 04 – Interne Untersuchungen

Crashkurs Wirtschaftsstrafrecht 2019

DICO Pressemitteilung zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität

Jetzt anmelden: DICO Talk am 30. Oktober – Die Blockchain-Technologie – Herausforderungen aus Recht und Compliance für (Groß-)Unternehmen

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DICO FORUM 2024 am 1.&2. Oktober

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