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Gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen existieren bereits für die sog. regulierten Sektoren wie die Branchen Banken und Versicherungen und Wertpapierhandel. Auch nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete oder an US-Börsen gelistete Unternehmen müssen Whistleblowersysteme einrichten. Darüber hinaus empfehlen der Deutsche Corporate…
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Das EU-Parlament hat sich im April 2019 mit dem europäischen Rat geeinigt: mit einer neuen Richtlinie sollen Hinweisgeber in ganz Europa stärker geschützt werden. Unternehmen haben, nach Verabschiedung durch die EU-Minister, zwei Jahre Zeit den Anforderungen gerecht zu werden und…
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Vor rund zwei Jahren veröffentlichte der Arbeitskreis Exportkontrolle die Leitlinie L08 – Sanktionslistenscreening in der Unternehmenspraxis. Um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen, hat der Arbeitskreis seine Leitlinie an einigen Stellen angepasst und auf den neuesten Stand gebracht. Die Leitlinie soll einen…
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Der vorliegende DICO Standard – Interne Untersuchungen basiert auf der 2015 veröffentlichten DICO Leitlinie L04 – Interne Untersuchungen. Diese wurde im Rahmen des Projektes „Compliance und Integrität – Kompetenzpaket“ am Viadrina Compliance Center unter Leitung von Prof. Dr. Bartosz Makowicz…
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21. und 22. November 2019 Bucerius Law School, Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg Behandelt werden folgende Themenschwerpunkte: • Wirtschaftsstrafrecht Allgemeiner Teil (Blankettstrafgesetze, strafrechtliche Generalklauseln, Beteiligungs- und Irrtumsfragen, etc.) • Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil (Betrug, Untreue, Geldwäsche, Korruptionsdelikte [neue Fassung]) • Insolvenzstrafrecht (nur…
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Aus Sicht von DICO ist zu begrüßen, dass der Referentenentwurf des BMJV Compliance normativ im Gesetz verankert und zu einem wichtigen Maßstab für die Sanktionsbemessung macht. Hierdurch wird die Bedeutung von Compliance in Unternehmen nochmals gestärkt und aufgewertet. Zu bemängeln…
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Aktuelle Entwicklungen wie die zurückliegenden Anhörungen im US-Kongress haben die Themen Blockchain, Compliance und Recht weiter auf die Agenda gerückt. Zudem arbeiten mittlerweile viele Unternehmen an Machbarkeitsstudien bzw. Prototypen zum Einsatz der Blockchain-Technologie. Gleichzeitig stellen sich neben technischen auch viele…
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Das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat am 22. August 2019 einen Referentenentwurf für das Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität vorgelegt. Mit diesem soll das „Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (Verbandssanktionengesetz – VerSanG)“ eingeführt werden. DICO wird sich in Kürze…
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Der jetzt vom Justizministerium vorgelegte Gesetzentwurf sieht unter anderem eine drastische Erhöhung der möglichen Geldbußen vor. „Bei großen Konzernen reden wir hier über mögliche Sanktionen bis hin zu zweistelligen Milliardenbeträgen“, sagte Christine Lambrecht. Lesen Sie den vollständigen Beitrag hier.
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Am 14. und 15. Mai 2019 fand unser 6. DICO FORUM Compliance in Berlin statt.Mit unserem diesjährigen Programm “Systeme hochfahren! Schutz vor Unternehmenssanktionen” haben wir soviele Teilnehmer angezogen, dass wir vorzeitig die Anmeldung schließen mussten. Es war eine außerordentlich gut besuchte…
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 