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Die Prävention von Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor, wie bspw. Industrie, Notare, Kanzleien, Wirtschaftsprüfer, Glückspielanbieter und Immobilienmakler, gilt als aufwändig, und der Erfolg scheint bisweilen ungewiss. Die gesetzlichen Regelungen sind kompliziert und es werden immer mehr – was bräuchte es also für…
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Das Thema ESG (Environmental, Social, Governance) ist aktueller denn je. Regulatorische Anforderungen stellen Unternehmen vor eine Vielzahl strategischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Fragestellungen. Doch bevor sich Unternehmen mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen können, muss zunächst häufig die Frage geklärt werden, wo diese…
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24. Januar von 13.00 bis 14.00 Uhr Bislang sind interne Untersuchungen in Deutschland gesetzlich kaum geregelt, so dass jedes Unternehmen selbst festlegen muss, wie es potenzielles Compliance-Fehlverhalten untersucht und zugleich vermeidet, im Zuge von dessen Aufklärung eigene Verstöße zu begehen….
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Am 27. Juni 2022 ist der neue Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) 2022 in Kraft getreten. Einen Schwerpunkt der Änderungen bilden die Anforderungen an die Compliance-Organisation in börsennotierten Unternehmen. Die Einrichtung eines (konzernweiten) Compliance Management Systems (CMS) war bislang in…
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Vor gut einer Woche endete das diesjährige DICO FORUM Compliance in Berlin. Nach zwei Jahren konnte DICO endlich wieder gemeinsam mit seinen Mitgliedern in Präsenz tagen. Zwei abwechslungsreiche, spannende und informative Tage waren angedacht und die über 400 Compliance-Expertinnen und…
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Im Zuge der Digitalisierung kommen seit einigen Jahren zur Stärkung von Integrität und Compliance in Unternehmen zunehmend IT-Lösungen zum Einsatz. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch beschleunigt. Zahlreiche Softwarefirmen bieten inzwischen umfangreiche digitale Governance-, Risiko- und Compliance (GRC) Lösungen im…
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Im Rahmen des diesjährigen DICO FORUMS fand auch die alljährliche DICO Mitgliederversammlung statt. In dieser wurden Kerstin Euhus, Dr. Christoph Klahold, Dr. Rainer Markfort und Meinhard Remberg als Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Dr. Marie von der…
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Der DICO-Arbeitskreis «Aufsichtsrat & Compliance» hat die aktuellen Entwicklungen im Bereich Compliance und ihre Relevanz für den Aufsichtsrat analysiert und ein Arbeitspapier in Form einer Executive Summary erstellt: «15 Minuten Compliance für den Aufsichtsrat». Zu den Inhalten des kompakten Arbeitspapiers…
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Am 21.01.2022 hat die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) den Entwurf des Deutscher Corporate Governance Kodex 2022 (DCGK 2022-E) veröffentlicht und ein Konsultationsverfahren mit Frist bis zum 11.03.2022 gestartet. DICO beteiligt sich gerne an diesem Verfahren und nimmt zu ausgewählten Vorschlägen…
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Der DICO-Arbeitskreis „Aufsichtsrat & Compliance“ hat die aktuellen Entwicklungen im Bereich Compliance und ihre Relevanz für den Aufsichtsrat analysiert und ein Arbeitspapier in Form einer Executive Summary erstellt: «15 Minuten Compliance für den Aufsichtsrat» Zu den Inhalten des kompakten Arbeitspapiers…
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 
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