Fällt Deutschland bei der FATF-Prüfung durch?

Das Deutsche Institut für Compliance e.V. (DICO) und der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB) laden Sie herzlich zu einer Podiumsdiskussion ein, um die Auswirkungen von EU-Verordnungen auf die europäische Geldwäscheprävention zu diskutieren und Deutschlands Situation näher zu beleuchten. Deutschland hat den Ruf als „Geldwäscheparadies“, der zuletzt durch Skandale in der Finanz- aber auch in der Immobilienbranche unterstrichen wurde. Die EU moniert seit Jahrzehnten, dass Deutschland Europäische Geldwäscherichtlinien nicht oder nur verspätet umsetzt. Aktuell laufen die Vorbereitungen der Financial Action Task Force (FATF) für die Prüfung Deutschlands auf die Einhaltung und Umsetzung internationaler Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Weitere Details und Anmeldemöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem Flyer.